Mayıs 2018’de, Deutsche Bank’ın işlemlerin kurallara uygunluğunu denetleyen yetkilileri, ABD’li bir finansçının Moskova’daki bir bankaya binlerce dolar transfer etmesiyle ilgili bilgi talep etti. Ultra zengin müşterinin ilişki yöneticisi, sadece bir “arkadaşının” okul ücretini karşıladığını söyledi. Kara para aklama karşıtı ekip, maaş giderlerini karşılamak için tasarlanmış bir hesabın neden Rus bir öğrencinin masrafları için kullanıldığını sorduğunda, […]
